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2025年04月07日 星期一
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002848 股票简称：高斯贝尔 公示序号：2024-077
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会并没有否定提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议举办时长：2024年12月9日
（2）网上投票时长：2024年12月9日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：9:15一9:25,9:30一11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年12月9日9:15至15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：
湖南郴州市苏仙区观岩洞街道社区高斯贝尔产业基地办公楼1楼会议室。
3、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长孙庐山老先生。
6、本次股东大会的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
二、大会参加状况
1、公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东272人，意味着股权1,477,825股，占公司总有投票权股权总量的0.8841％。
在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权276,400股，占公司总有投票权股权总量的0.1654％。
根据网上投票股东270人，意味着股权1,201,425股，占公司总有投票权股权总量的0.7188％。
2、中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者269人，意味着股权1,185,700股，占公司总有投票权股权总量的0.7094％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者269人，意味着股权1,185,700股，占公司总有投票权股权总量的0.7094％。
公司部分执行董事、公司监事出席本次会议，高管人员出席了此次会议，湖南省启元法律事务所分派的律师对本次股东大会开展印证并提交了法律服务合同。
三、提议决议表决状况
此次会议采用现场决议与网上投票相结合的决议表决了下列提议：
1、有关控股子公司新增加日常关联交易的议案
总决议状况：
允许982,500股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的66.4828％；抵制417,625股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的28.2594％；放弃77,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的5.2577％。
中小投资者总决议状况：
允许982,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的82.8624％；抵制125,500股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的10.5845％；放弃77,700股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.5531％。
表决结果：根据。
关系公司股东潍坊市滨城区投资开发有限公司已回避表决。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：湖南省启元法律事务所
2、侓师名字：刘中明 龙斌
3、总结性建议：印证律师认为，本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；本次股东大会列席会议工作人员资格及会议召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
五、备查簿文档
1、经与会董事签名和会议纪要人签字加盖股东会公章的企业《2024年第三次临时股东大会决议》；
2、湖南省启元法律事务所开具的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
董 事 会
2024年12月10日
证券代码：002848 股票简称：高斯贝尔 公示序号：2024-078
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
有关独董获得独立董事资格资格证书的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年10月24日举办第五届董事会第十六次大会、2024年11月11日举办2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于补选张华香女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，允许竞选张华香女性为公司发展第五届董事会独董，任期自2024年第二次临时性股东大会审议通过日起至第五届董事会任期届满止。
截止到企业2024年第二次临时性股东大会通知传出时，张华香女性没有取得独立董事资格资格证书。为了更好地执行独立董事职责，张华香女性已书面承诺将报名最近一期独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。企业已就上述事项在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表相关公告。
前不久，企业收到张华香女性通告，张华香女性已按相关规定参与深圳交易所举行的上市公司独立董事任前学习培训（网上），也取得了由深圳交易所自主创业企业培训中心授予的《上市公司独立董事培训证明》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
股东会
2024年12月10日
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