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2025年04月13日 星期日
广东省东方锆业科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002167 股票简称：东方锆业 公示序号：2024-064
广东省东方锆业科技发展有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无提升、变动、否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会议决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时长：
现场会议时长：2024年12月9日（星期一）在下午15:00
网上投票时长：2024年12月9日。在其中：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年12月9日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年12月9日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：潮州市珠津工业园区维斯工业园区珠津一街3号院3层，公司会议室
3、召开方法：当场网络投票和互联网投票选举紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总冯立明先生
6、此次会议的集结、举行及决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
进行现场和网上投票股东1,417人，意味着股权215,190,094股，占公司总有投票权股权总量的27.7782％。在其中：进行现场投票的公司股东11人，意味着股权203,560,968股，占公司总有投票权股权总量的26.2770％。根据网上投票股东1,406人，意味着股权11,629,126股，占公司总有投票权股权总量的1.5012％。
进行现场和网络投票的中小投资者1,412人，意味着股权15,469,276股，占公司总有投票权股权总量的1.9969％。在其中：进行现场投票的中小投资者6人，意味着股权3,840,150股，占公司总有投票权股权总量的0.4957％。利用网上投票的中小投资者1,406人，意味着股权11,629,126股，占公司总有投票权股权总量的1.5012％。
董事、公司监事、高管人员及其国浩律师（广州市）公司印证侓师等相关人员参加或出席了大会。
三、方案决议状况
此次会议采取现场投票和网上投票相结合的对提案进行表决，从而形成如下所示决定：
1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总决议状况：允许212,117,394股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.5721％；抵制2,480,600股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的1.1527％；放弃592,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2752％。
中小投资者总决议状况：允许12,396,576股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的80.1368％；抵制2,480,600股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的16.0357％；放弃592,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.8276％。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（广州市）公司
2、出示法律意见律师名字：郭佳、林嘉豪
3、结果建议：本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和表决结果均达到《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等有关规定，会议表决流程和表决结果合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、广东省东方锆业科技发展有限公司2024年第三次股东大会决议决定；
2、国浩律师（广州市）公司开具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东省东方锆业科技发展有限公司股东会
二〇二四年十二月九日
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