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2025年04月12日 星期六
上海市博隆武器装备技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603325 股票简称：博隆技术性 公示序号：2024-050
上海市博隆武器装备技术股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月9日
(二)股东会举办地点：上海青浦区华新镇华卫路89号上海市国展蛟龙图片君澜大酒店蛟龙图片厅
(三)出席会议的公司股东以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况
本次会议由董事会集结，董事长张如意老先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的举办。大会的集结、举办、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理安一唱女性出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年中后期股票分红计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：鄯颖、吴焕焕
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人及参加本次股东大会工作人员资格、本次股东大会的表决流程和表决结果等相关事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其公司章程的规定；本次股东大会的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、上海市博隆武器装备技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定；
2、国浩律师（上海市）公司开具的关于上海博隆武器装备技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
上海市博隆武器装备技术股份有限公司股东会
2024年12月10日
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