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2025年04月07日 星期一
农业银行有限责任公司2024本年度第三次股东大会决议决定公示
证券代码：601288 股票简称：农行 公示序号：临2024-051号
农业银行有限责任公司
2024本年度第三次股东大会决议决定公示
农业银行有限责任公司股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月29日
（二）股东会举办地点：北京东城区建国门内大街乙18号行内总公司
（三） 出席会议的普通股股东（出席会议的公司股东包含当场出席会议的股东和网上投票出席会议的公司股东。因本次股东大会的议案不用由行内优先股决议，优先股未参加本次股东大会。）以及持有股份状况：
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（四） 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
本次股东大会采取现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的相关规定。本次股东大会由行内股东会集结，谷澍老总上台演讲。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事12人，参加12人；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、董事长助理列席会议；别的高级管理层组员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：竞选吴联生先生继续担任农业银行股份有限公司公司独立董事
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：竞选刘晓鹏老先生继续担任农业银行有限责任公司非执行董事
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：农业银行有限责任公司2024本年度中后期利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：农业银行有限责任公司2024本年度对外捐赠预算安排
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：农业银行有限责任公司2023年度执行董事薪资标准计划方案
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：农业银行有限责任公司2023年度公司监事薪资标准计划方案
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：农业银行有限责任公司债券投资发售方案事项
决议结论：根据
决议状况：
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（二） 涉及到重大事情，拥有行内有投票权股权数5%下列A股公司股东的表决状况
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（三） 有关提案决议的有关情况表明
提案7为特别决议事宜，得到出席会议的股东和委托代理人持有的有表决权的股权总量的2/3左右根据；其他提案为普通决议事宜，得到出席会议的股东和委托代理人持有的有表决权的股权总量的半数以上根据。
以上提案具体内容请见行内于2024年11月12日刊登于上交所网址 （www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2024年度第三次临时股东大会会议资料》。
吴联生先生自此次会议决议的时候起继续担任行内独董，刘晓鹏老先生自此次会议决议的时候起继续担任行内非执行董事，董事任期均是3年。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：苏峥侓师、袁冰玉侓师
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及其本次股东大会的表决程序等相关事宜合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、 经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、 经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
特此公告。
农业银行有限责任公司股东会
2024年11月29日
（出席会议的公司股东包含当场出席会议的股东和网上投票出席会议的公司股东。因本次股东大会的议案不用由行内优先股决议，优先股未参加本次股东大会。）
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