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2024年11月29日 星期五
海南高速公路有限责任公司2024年第九次临时董事会会议决议公示
证券代码：000886 股票简称：海南高速 公示序号：2024-058
海南高速公路有限责任公司
2024年第九次临时董事会会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路有限责任公司（下称“企业”）2024年第九次临时董事会会议报告于2024年11月22日以书面方式或电子邮件方式对全体董事传出，大会于2024年11月28日以通讯表决形式举办。此次会议应参加决议执行董事8人，具体参加决议执行董事8人。会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方法，表决通过《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的议案》。
为了支持分公司业务发展的有效资金需求，推动分公司业务发展，董事会同意企业全资子公司海南公共资源网络有限公司向其子公司智慧运营快速智算中心（陵水）有限责任公司向海南银行股份有限公司办理银行贷款给予信用额度不得超过0.3亿的融资担保公司。具体内容详见同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于全资子公司为其子公司融资提供担保额度的公告》。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
海南高速公路有限责任公司
董 事 会
2024年11月29日
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