公司在2024年10月28日举办第五届董事会第十六次大会，审议通过了《关于提前赎回“新星转债”的议案》，董事会决定履行企业可转换债券的强制赎回权，依照债券面值加本期应收利息的价钱对“赎出备案日”（即2024年11月20日）登记在册的“新秀可转债”所有赎出。具体内容详见公司在2024年10月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于提前赎回“新星转债”的公告》（公示序号：2024-119）。

2024年11月6日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于实施“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公示序号：2024-123），并且在2024年11月7日至2024年11月20日期内公布了10次关于加快推进“新秀可转债”赎出暨挂牌的提示性公告。

（三）此次赎出的相关事项

1、赎出备案日：2024年11月20日

2、赎出目标：此次赎出对象是 2024年 11月 20 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新秀可转债”的所有持有者。

3、赎出价钱：结合公司《可转换公司债券募集说明书》中有关强制赎回的承诺，赎出价格是可转换债券颜值加本期应收利息，即100.685元/张。

4、赎出款派发日：2024年11月21日

5、“新秀可转债”挂牌日：2024年11月21日

二、此次可转债赎回的过程和结果赎出对公司的影响

（一）赎出账户余额

截止到2024年11月20日（赎出备案日）收盘后，“新秀可转债”余额为老百姓1,545,000.00元（15,450张），占发售总额0.2597%。

（二）股权转让状况

截止到2024年11月20日，总计一共有593,455,000.00元“新秀可转债”转换成公司股权，总计股权转让数量达到51,095,273股，占“新秀可转债”股权转让前公司已发行股份总额31.9345%。

截止到2024年11月20日，公司的公司股权结构变化情况如下所示：

企业：股

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注：截止到2024年11月14日的总股本数据信息详细公司在2024年11月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于“新星转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公示序号：2024-135）。

（三）可转换债券终止交易及股权转让状况

2024年11月15日收盘后，“新秀可转债”终止交易。2024年11月20日收盘后，并未股权转让的1,545,000.00元“新秀可转债”所有冻洁，终止股权转让。

（四）赎出兑现额度

依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，此次赎出“新秀可转债”数量达到15,450张，赎出兑现总金额为rmb1,555,583.25元（含本期贷款利息），赎出款派发日为2024年11月21日。

（五）此次赎出对公司的影响

此次赎出兑现总金额为rmb1,555,583.25元（含本期贷款利息），也不会对公司现金流造成影响。此次“新秀可转债”强制赎回结束后，公司总股本增加到了211,094,299股。因总市值提升，短时间一定程度上摊低了企业每股净资产，从长远来看，提升了企业的资金实力，将有利于可持续发展观。

特此公告。

深圳新秀轻合金材料有限责任公司股东会

2024年11月22日

责编：诗婷婷

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