武汉东湖高新集团有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示

证券代码：600133 股票简称：东湖高新 公示序号：临2024-085

武汉东湖高新集团有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年11月20日

(二)股东会举办地点：湖北武汉东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由企业第十届股东会集结，第十届股东会董事长杨涛先生组织，此次会议以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事刘祖雄老先生、执行董事李雯女性、执行董事陈伟霆老先生因工未参加；

2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事肖羿老先生、公司监事许文女性因工未参加；

3、董事长助理参加本次股东大会；公司部分高管人员出席本次股东大会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：关于企业合乎向特定对象发行新股标准的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.00、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发行新股计划方案的议案

2.01提案名字：发行新股的种类和颜值

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.02提案名字：交易方式和发行日期

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.03提案名字：发行对象及申购方法

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价政策

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.05提案名字：发行量

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.06提案名字：限售期分配

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.07提案名字：募集资金总额及主要用途

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.08提案名字：本次发行前期值盈余公积分配

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.09提案名字：上市地点

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

2.10提案名字：本次发行决定有效期限

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

3、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发行新股应急预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

4、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发行新股策略的论述数据分析报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

5、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发行新股募集资金使用的可行性分析报告的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

本议案为特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

6、提案名字：关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

7、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发行新股摊薄即期回报的弥补措施及相关主体约定的提案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

8、提案名字：关于企业与湖北联投资产投资发展有限公司签定附奏效要求的股份认购协议的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

9、提案名字：有关未来三年(2024年-2026年)股东回报整体规划的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

10、提案名字：关于企业2024年度向特定对象发行新股涉及到关联交易事项的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

11、提案名字：有关提请股东大会授权股东会或董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

12、提案名字：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

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13、提案名字：有关拟调增2024年本年度日常关联交易预估金额的提案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

14、提案名字：有关拟第二次调减2024年本年度日常关联交易预估金额的提案

决议结论：根据

决议状况：

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本议案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对该提案回避表决。

15、提案名字：有关聘用会计事务所的议案

决议结论：根据

决议状况：

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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

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(三)有关提案决议的有关情况表明

此次会议议案第1-11、13、14项提案内容涵盖关联方交易，关系公司股东湖北基本建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对提案1-11、13、14项提案回避表决。

此次会议议案第1-5项提案内容是特别决议事宜，该议案得到合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（武汉市）法律事务所

侓师：王曦、 黄操

2、律师见证结果建议：

企业本次股东大会召集人资质、参加/列席工作人员资质真实有效；企业本次股东大会的集结和举办程序流程、决议流程和表决结果合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。

特此公告。

武汉东湖高新集团有限公司股东会

2024年11月21日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖执行董事会公章的股东会议决议