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2025年04月07日 星期一
奥普智能化科技发展有限公司第三届董事会第十四次会议决定公示
证券代码：603551 股票简称：奥普高新科技 公示序号：2024-070
奥普智能化科技发展有限公司
第三届董事会第十四次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
奥普智能化科技发展有限公司(下称“企业”)第三届董事会第十四次会议于2024年11月14日以邮件方法下达通知和会议材料，2024年11月19日以现场方法举办。例会应参加执行董事7人，具体出席会议的执行董事7人。会议由老总Fang James组织。这次董事会会议的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次董事会会议产生如下所示决定：
（一）审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
具体内容详见企业同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《奥普科技关于对全资子公司减资的公告》（公示序号：2024-071）。
特此公告。
奥普智能化科技发展有限公司股东会
2024年11月20日
证券代码：603551 股票简称：奥普高新科技 公示序号：2024-071
奥普智能化科技发展有限公司
关于控股子公司公司减资的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 公司减资公司名字：浙江省奥普家居有限责任公司（下称“浙江省奥普”）；
● 减出资额：此次公司减资后，浙江省奥普注册资金由30,000万余元减少至10,000万余元；
● 此次公司减资事宜早已奥普智能化科技发展有限公司（下称“企业”或“奥普高新科技”）第三届董事会第十四次会议审议通过，不用提交股东大会审议；
● 此次公司减资事宜不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
● 本次交易有待申请办理工商变更登记手续。
一、公司减资简述
为进一步合理安排公司资源，提高资金使用效益，企业将对控股子公司浙江省奥普公司减资rmb20,000万余元，公司减资结束后，浙江省奥普的注册资金会由30,000万余元减少至10,000万余元，集团公司仍拥有其100%股份，不会造成企业合并报表范围产生变化。2024年11月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。此次公司减资事宜在董事会审议管理权限范围内，不用提交公司股东大会审议。此次公司减资事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司减资目标的相关情况
企业名字：浙江省奥普家居有限责任公司
统一社会信用代码：91330411MA29FWMQ0U
注册资金：叁亿人民币整
公司类型：一人有限责任公司（外资企业法人独资企业）
成立日期：2017年6月1日
公司法人：Fang James
企业住所：浙江嘉兴市秀洲区王店镇友谊路199号
业务范围：一般项目：电器产品产品研发；电器产品生产制造；电器产品市场销售；电器产品零配件市场销售；电器产品售后服务；日用品家用电器零售；生活电器维修；智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；离心风机、风机市场销售；致冷、空调通风设备生产制造；致冷、空调通风设备市场销售；安全性、消防用金属制造生产制造；消防器材销售；建筑材料市场销售；金属复合材料生产制造；金属材料销售；厨房用品浴具及日杂百货产品研发；厨房用品浴具及日杂百货零售；轻质建筑材料生产制造；轻质建筑材料市场销售；人造板制造；人造板材市场销售；燃气器具生产制造；电器附件生产制造；电器附件市场销售；家具生产；家具销售；非电力工程家庭用器材生产制造；非电力工程家庭用器材市场销售；五金产品生产制造；五金产品批发；第二类医疗器械市场销售；非定居房产租赁；专业设计服务；工业设计服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：消毒器械生产制造；消毒器械市场销售；第二类医疗器械生产制造；第三类医疗器械生产；第三类三类医疗器械（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
公司股权结构：奥普高新科技拥有其100%股份
浙江省奥普一年又一期关键财务报表：
企业：万余元
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三、此次公司减资对上市公司的危害
此次公司减资事宜都是基于企业对合并报表范围内控股子公司注册资金调节开展的，不存在损害公司及整体股东利益的情形，根据公司发展战略目标分配。
四、备查簿文档
第三届董事会第十四次会议决定；
特此公告。
奥普智能化科技发展有限公司
2024年11月20日
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