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2025年04月07日 星期一
航天长征化学工艺有限责任公司2024年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：603698 股票简称：航空航天 公示序号：2024-051
航天长征化学工艺有限责任公司
2024年第五次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月19日
(二)股东会举办地点：北京北京亦庄经济开发区经海四路141号企业二层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总姜从斌先生组织，采取现场和网上投票相结合的举办，此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中7以通信方式列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中2以通信方式列席会议；
3、企业董事长助理王光辉列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关于聘用企业2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
此次会议议案为普通决议提案，已经获得列席会议公司股东所持有投票权股权总量的 1/2 之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳观韬法律事务所
侓师：周行、刘梅琳
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
航天长征化学工艺有限责任公司股东会
2024年11月20日
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