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2024年11月22日 星期五
康佳集团集团有限公司
证券代码：000016、200016 股票简称：深康佳A、深康佳B 公示序号：2024-70
债卷编码：149987、133306 债卷通称：22康佳集团01、22康佳集团03
133333、133759 22康佳集团05、24康佳集团01
133782、133783 24康佳集团02、24康佳集团03
康佳集团集团有限公司
2024年第五次股东大会决议决定公示
我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、现场会议举办日期、时长：2024年11月18日（星期一）在下午2:50。
网上投票时长：2024年11月18日。
在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年11月18日（当场股东会举办日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2024年11月18日（当场股东会举办日）早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。
2、现场会议举办地址：我国深圳南山区高新科技南十二路28号康佳集团产品研发商务大厦19楼会议室。
3、举办方法：现场会议投票和网上投票紧密结合。
4、召集人：康佳集团集团有限公司（通称“企业”）执行总裁。
5、节目主持人：公司原执行总裁由于工作分配缘故已辞掉执行总裁职位，根据相关规定，本次会议由企业执行总裁副书记（主持工作）周彬老先生组织。
6、会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1、出席会议的整体情况：
进行现场和网上投票股东2,702人，意味着股权548,073,605股，占公司总有投票权股权总量的22.7610％。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权523,758,732股，占公司总有投票权股权总量的21.7512％。
根据网上投票股东2,699人，意味着股权24,314,873股，占公司总有投票权股权总量的1.0098％。
2、外国投资者公司股东参加状况：
进行现场和网络投票的外国投资者公司股东15人，意味着股权2,873,057股，占公司总外国投资者有投票权股权数量0.3541％。
在其中：进行现场投票的外国投资者公司股东0人，意味着股权0股，占公司总外国投资者有投票权股权数量0.0000％。
利用网上投票的外国投资者公司股东15人，意味着股权2,873,057股，占公司总外国投资者有投票权股权数量0.3541％。
3、中小投资者出席的整体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东之外的公司股东）：
进行现场和网络投票的中小投资者2,701人，意味着股权24,326,673股，占公司总有投票权股权总量的1.0103％。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权11,800股，占公司总有投票权股权总量的0.0005％。
利用网上投票的中小投资者2,699人，意味着股权24,314,873股，占公司总有投票权股权总量的1.0098％。
4、有关人员参加状况：
董事2人、公司监事1人、高管人员1人，企业聘请的律师等。
二、提案决议表决状况
此次会议采用现场会议投票和网上投票相结合的，参加本次股东大会股东及股东委托代表对会议议案展开了决议，通过逐一投票选举，已通过如下所示决定：
1、审议通过了《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。
总决议状况：
允许544,481,048股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.3445％；抵制2,891,757股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.5276％；放弃700,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,300股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1279％。
外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：
允许2,786,300股，占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的96.9803％；抵制86,757股，占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的3.0197％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许20,734,116股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的85.2320％；抵制2,891,757股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的11.8872％；放弃700,800股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃5,300股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8808％。
2、审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。
总决议状况：
允许542,565,505股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.9950％；抵制4,762,000股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.8689％；放弃746,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃3,800股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1361％。
外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：
允许2,609,557股，占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的90.8286％；抵制263,200股，占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的9.1610％；放弃300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的0.0104％。
中小投资者总决议状况：
允许18,818,573股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的77.3578％；抵制4,762,000股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的19.5752％；放弃746,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃3,800股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.0670％。
3、审议通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。
总决议状况：
允许542,289,805股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的98.9447％；抵制4,891,300股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.8925％；放弃892,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1628％。
外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：
允许2,609,857股，占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的90.8390％；抵制263,200股，占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的9.1610％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会外国投资者公司股东有投票权股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许18,542,873股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的76.2245％；抵制4,891,300股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的20.1067％；放弃892,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃4,100股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的3.6688％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦（深圳市）法律事务所；
2、侓师名字：翁春娴、黄博曦；
3、总结性建议：企业2024年第五次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖公章的股东会议决议；
2、法律服务合同；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
康佳集团集团有限公司
董 事 局
二〇二四年十一月十九日
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