市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
南京化纤有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600889 股票简称：南京化纤 公示序号：2024-050
南京化纤有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月14日
(二)股东会举办地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋企业307会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事长陈建军老先生组织，会议的召开和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理及部分管理层出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业向控投股东借款暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.本次会议审议的议案根据；
2.提案1对中小股东独立记票；
3.提案1为关系公司股东回避表决的议案，企业关系公司股东南京新工项目投资集团有限责任公司、南京市纺织工业产业链（集团公司）有限责任公司、南京市纺织产业(集团公司)有限责任公司给予回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京蓝台（南京市）法律事务所
侓师：郝成娟、彭博文
2、律师见证结果建议：
企业2024年第三次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
南京化纤有限责任公司股东会
2024年11月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
