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2025年04月07日 星期一
北京键凯科技有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予的第二个归属期和股票上市公告的归属结果
证券代码：688356 简称证券:键凯科技 公告编号：2024-051
北京键凯科技有限公司
2021年限制性股票激励计划预留部分
第二个所有权期的所有权结果和股份上市公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股票上市类型为股权激励股；股票认购方式为线下，上市股数为3.6万股。
股票上市流通总数为36,000股。
● 股票上市流通日期为2024年11月19日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，北京键凯科技有限公司（以下简称“公司”）最近收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司颁发的证券变更登记证书，公司完成了2021年限制性股票激励计划的第二个归属期。现将有关情况公告如下：
1.限制性股票所有权的决策程序及相关信息披露
1、公司于2021年1月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司的》〈限制性股票激励计划(草案)2021年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划的议案》和《2021年公司第一次临时股东大会议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了公司〈限制性股票激励计划(草案)2021年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《关于核实公司的议案》和《关于核实公司的议案》〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会核实了激励计划的相关事项，并出具了相关的验证意见。
2、2021年1月20日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2021-006)。同日，该公司在上海证券交易所网站上（ww.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告号:2021-007)。作为征集人，公司独立董事毕克先生向公司全体股东征集了2021年首次临时股东大会关于审议公司激励计划的相关议案的委托投票权。
3、2021年1月20日至2021年1月29日，公司在公司内部公布了激励计划拟激励对象名单。公示期内，公司监事会未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。详见公司2021年1月30日在上海证券交易所网站上的具体内容（ww.sse.com.cn）《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及验证意见》(公告号:2021-008)。
4、2021年2月5日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司的》〈限制性股票激励计划(草案)2021年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划的议案》和《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划的议案》。具体内容见2021年2月6日上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）《北京键凯科技有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2021-010)。同日，该公司在上海证券交易所网站上（ww.sse.com.cn）披露了《北京键凯科技有限公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告号:2021-011)。
5、2021年2月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《第一次向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见，认为激励计划的首次授予条件已经实现，同意激励计划的首次授予日期为2021年2月9日，并同意以41.18元/股的授予价格向41名符合授予条件的激励对象授予96万股限制性股票。公司监事会核实了激励计划首次授予的激励对象名单，并发表了核实意见，同意了激励计划首次授予的激励对象名单。
6、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、公司独立董事对向激励对象授予预留限制性股票的提案发表了独立意见。
7、2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
8、2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
9、2023年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划授予未归属限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划授予部分第二归属期和预留授予部分第一归属期符合归属条件的议案》
10、2024年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分授予未归属限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会工资考核委员会同意，公司监事会核实拟归属的激励对象名单。
二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)本次归属的股份数量
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注:2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期共17个激励对象，可归属6.12万股限制性股票。由于三个激励对象放弃支付，一个激励对象离职，实际归属数量为:共13个激励对象，限制性股份3.6万股。
（2）股票所有权来源：股票所有权来源为公司向激励对象发行人民币a股普通股。
(三)归属人数:13人
3.上市流通安排/限售安排及本次限制性股票所有权股票的股本变动
(一)股票上市流通日:2024年11月19日
(二)本次归属股的上市流通数量:3.6万股
（3）董事和高级管理人员对所属股票的限制性销售和转让：所属限制性股票的激励对象不涉及公司董事和高级管理人员。
(四)本次股本变动情况
单位：股
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由于限制性股票所有权，公司股本总额从60、614、700股增加到60、650、700股，控股股东和实际控制人持有或控制14、881、610股，所有权未导致公司控股股东和实际控制人的变更。
四、验资及股份登记
2024年10月10日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《北京键凯科技有限公司验资报告》(中兴财光华审核字(2024)第21703号)，审核了公司2021年限制性股票激励计划预留的第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况。经审核，截至2024年9月18日，公司已收到13名激励对象缴纳的限制性股票认购股款1.381、248.00元，其中新增股本3.6万元，资本公积1.345、248.00元。
2024年11月12日，新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具证券变更登记证。
5.本次归属后新股对最新财务报告的影响
根据公司2024年第三季度报告，2024年1月至9月归属于上市公司股东的净利润为32元、653元、746.12元，2024年1月至9月归属于上市公司股东的净利润为0.54元/股。2024年1月至9月，公司基本每股收益相应稀释。
本次归属的限制性股票数量为3.6万股，约占归属前公司总股本的0.06%，不会对公司最近的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
北京键凯科技有限公司董事会
2024年11月14日
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