有友食品股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603697 证券简称：有友食品

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：有友食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：彭宇翔

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：有友食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：彭宇翔

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：有友食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：鹿有忠 主管会计工作负责人：崔海彬 会计机构负责人：彭宇翔

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-057

有友食品股份有限公司

2024年三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2024年三季度主要经营数据

1、主营业务收入按产品类别分类情况

单位：万元

■

注：本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

2、主营业务收入按销售地区分类情况

单位：万元

■

3、主营业务收入按销售渠道分类情况

单位：万元

■

二、2024年三季度经销商变动情况

■

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-061

有友食品股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任梁余先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，梁余先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁余先生联系方式如下：

地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件

梁余先生简历

梁余，男，中国国籍，出生于1981年，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中级审计师、证券从业资格证。2011年至 2013 年就职于国家电网重庆电力公司教育培训中心任财务主管；2013 年至 2015 年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆管理总部任高级审计师、项目经理；2015 年至 2018 年就职于长江证券股份有限公司重庆分公司任高级经理；2018 年至2021年就职于重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司，任董事会秘书。

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-058

有友食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年10月25日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月20日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年前三季度利润分配方案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事对本议案回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-059

有友食品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年10月25日以现场表决方式召开。会议通知于2024年10月20日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年前三季度利润分配方案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-060

有友食品股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.1元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。

一、利润分配方案内容

公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为121,253,821.23 元，截至2024年9月30日，公司合并报表中期末未分配利润为846,874,868.31元，母公司报表中期末未分配利润为295,952,204.03元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本427,692,098股，以此计算合计拟派发现金红利42,769,209.8元（含税）。公司已于2024年8月30日披露了《有友食品2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号2024-046），2024年半年度共计派发现金红利68,430,735.68元（含税）。

截至本公告披露日，公司2024年度累计拟派发现金红利111,199,945.48元（含税），占公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润比例为91.71%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、未来资金需求以及股东回报等因素。本次利润分配方案不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司2024年前三季度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-062

有友食品股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年11月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月11日 14点

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2024年第二次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料，需于2024年11月6日16：00前送达公司董事会办公室。

（二）登记时间

2024年11月6日 上午9：00一11：00，下午14：00一17：00

（三）登记地址

重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

联系电话：023-41770971

六、其他事项

1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、 联系方式

联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

联系电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

联系人：谢雅玲

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有友食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。