冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-049

冠城大通股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更后的公司中文全称：冠城大通新材料股份有限公司

● 变更后的公司英文全称：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.

● 变更后的公司经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

一、拟变更公司名称、经营范围的情况

公司根据业务实际发展和经营需要，变更公司名称、经营范围，具体如下：

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二、变更原因说明

近年来，公司逐步推行去地产化战略，2023年度电磁线等材料业务收入已超过房地产板块业务收入，根据中国上市公司协会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业分类已变更为“C38电气机械和器材制造业”。同时，公司发展战略已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关新材料为未来主营业务方向。为实现公司名称与主营业务更加匹配，公司根据业务实际发展和经营需要，拟变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。本次变更公司名称、经营范围不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

三、拟修订《公司章程》的情况

公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对《公司章程》文件名称和涉及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。具体条款修订情况如下：

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三、风险提示

本次变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更的公司名称已取得市场监督管理部门预核准，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记为准。

本次变更公司名称及经营范围是基于公司业务实际发展和经营需要，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定符合，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024年10月14日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2024-050

冠城大通股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年10月29日 14点30分

召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月29日

至2024年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年10月24日、25日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到本公司董事会办公室登记。

地址：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

邮编：350007

联系电话：0591-83350026

传真：0591-83350013

联系部门：董事会办公室

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会

2024年10月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

冠城大通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2024-048

冠城大通股份有限公司

第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次（临时）会议于2024年10月8日以电话、电子邮件发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决结果

1、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）议案内容

1、《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司目前正在剥离存量房地产业务，发展战略上已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关新材料为未来主营业务方向，同时，根据中国上市公司协会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业分类已变更为“C38电气机械和器材制造业”。为了适应公司战略发展需要，董事会同意公司变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。具体如下：

（1）公司中文全称变更为：冠城大通新材料股份有限公司

（2）公司英文全称变更为：CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.

（3）公司经营范围变更为：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（4）公司结合前述变更公司名称及经营范围事项，对《公司章程》文件名称和涉及公司名称、经营范围的条款作相应修订，其余条款不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次变更相关具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

2、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年10月29日下午14:30在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，审议前述《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2024年10月14日