现场会议于2024年10月11日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共1,004人，代表股份834,530,695股，占公司有表决权股份总数的50.6558%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）23人，代表股份541,281,360股，占公司有表决权股份总数的32.8557%；通过网络投票的股东（或股东代表）981人，代表股份293,249,335股，占公司有表决权股份总数的17.8002%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共993人，代表股份483,774,633股，占公司有表决权股份总数的29.3650%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》

同意818,982,988股，占出席会议所有股东有表决权股份的98.1370%；反对15,204,683股，占出席会议所有股东有表决权股份的1.8219%；弃权343,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0411％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意468,226,926股，占出席会议的中小股东有表决权股份的96.7862%；反对15,204,683股，占出席会议的中小股东有表决权股份的3.1429%；弃权343,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0709％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

同意567,065,647股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.7582%；反对924,341股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.1626%；弃权449,924股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0792％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意482,400,368股，占出席会议的中小股东有表决权股份的99.7159%；反对924,341股，占出席会议的中小股东有表决权股份的0.1911%；弃权449,924股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0930％。

本议案为普通决议事项，关联股东回避表决，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所刘宜矗律师、谌彤律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年度第三次临时股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司2024年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十一日

责编：诗婷婷

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