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2024年11月24日 星期日
广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-023
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月24日（星期二）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年9月20日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于粤高资本挂牌转让湖南联智科技股份有限公司股权的议案》。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2024年9月25日
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