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2024年11月25日 星期一
2024年中基健康产业有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000972 证券简称:中基健康 公告号：2024-055号
中基健康产业有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、会议召开：
2024年7月23日上午11日，现场会议时间:00；
2024年7月23日9:深圳证券交易所交易系统投票时间::15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2024年7月23日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一下午15:00；
会议地点:中基健康番茄科技产业园会议室，新疆五家渠市梧桐东街289号；
会议方式：现场投票与网上投票相结合；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长刘洪先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律、法规、部门和公司章程。
2、会议出席情况
根据现场会议的统计结果和网上投票结果，共有131名股东参加了股东大会，代表307、444、181股，占公司总股本的39.8614%。
出席现场会议
共有4名股东(含股东代理人)出席现场会议，代表股份255、480、063股，占公司总股本的33.1240%。
参加网上投票
共有127名股东通过网上投票，代表51、964、118股，占公司总股本的6.7374％。
一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
股东大会采用记名投票的方式，结合现场投票和网上投票审议并表决通过以下提案：
1、《关于子公司红番茄向呼图壁农村商业银行申请贷款的议案》；
表决结果为：同意307股、336股、479股，占出席会议的99.9650%；反对94302股，占出席会议的股东0.0307%的表决权；弃权13400股，占出席会议表决权股东的0.0043%。
中小投资者对该提案的表决是：同意32,463,660股，占中小投资者出席会议所持股份的99.6694%；反对94、302股，占出席会议中小投资者持有的0.2895%；弃权13400股，占出席会议中小投资者持有的0.0411%。
2、《关于子公司红番茄拟向新疆银行申请贷款及关联交易的议案》；
表决结果为：同意182股、566股和556股，占出席会议的99.9407%；反对86402股，占出席会议的股东0.0473%的表决权；弃权22000股，占出席会议表决权股东持有的0.0120%。
股东新疆生产建设兵团第六师国有资产管理有限公司作为该议案所述交易的关联方，回避对该议案的表决。
中小投资者对本议案的表决为：同意32、462、960股，占出席会议中小投资者持有的99.672%；反对86402股，占出席会议中小投资者持有的0.2653%；弃权22000股，占出席会议中小投资者持有的0.0675%。
3、选举公司独立董事的议案；
表决结果为：同意307股、336股、479股，占出席会议的99.974%；反对45502股，占出席会议股东0.0148%的表决权；弃权24000股，占出席会议表决权股东的0.0078%。
中小投资者对本议案的表决为：同意32、501、860股，占出席会议中小投资者持有的99.7866%；反对45502股，占出席会议中小投资者持有的0.1397%；弃权24000股，占出席会议中小投资者持有的0.0737%。
会议期间没有增加或变更提案，也没有否决提案。
以上提案已经公司第九届董事会第四十五次临时会议审议通过。详见公司2024年7月6日披露的《第九届董事会第四十五次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
股东大会由新疆元正盛业律师事务所段文文、江丹律师见证，并出具了法律意见，认为股东大会召开、召开程序、股东资格和表决程序符合法律、法规和公司章程，股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年中基健康产业有限公司第三次临时股东大会决议；
2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
中基健康产业有限公司董事会
2024年7月23日
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