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2024年11月25日 星期一
2024年华西能源工业有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048
华西能源工业有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2.本次股东大会单独对中小投资者进行表决。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间:2024年7月22日(星期一)下午14日∶30。
(2)网上投票时间:2024年7月22日。其中，2024年7月22日上午9日通过互联网投票系统投票∶15至下午15∶2024年7月22日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9∶15-9∶25和9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00。
2.召开地点：
会议地点：华西能源行政大楼一楼会议室，四川省自贡市高新技术工业园区荣川路66号。
3.召开方式:现场表决与网上投票相结合。
4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集，由董事长李仁超主持。
召开和召开会议符合《公司法》规定、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
1.股东出席会议
出席现场会议的股东(含股东代理人)和参加网上投票的股东共248人，代表160、804、480股，占公司股份总数的13.6183%。
(1)共有2名股东(含股东代理人)参加现场会议，代表股份156、226、880股，占公司股份总数的13.2306%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在会议网上投票结束后提供给公司的网上投票统计结果，246名股东代表4、577、600股，占公司股份总数的0.3877%。
(3)共有246名中小股东出席现场会议并通过网上投票出席会议(上市公司董监高、单独或持有公司5%以上股份的股东除外)，代表股份4,577,600股，占公司股份总数的0.3877%。
2.公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员和北京康达（成都）律师事务所见证律师出席会议。
参加会议符合《公司法》规定、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》。
二、二。法案审议表决
会议以现场投票和网上投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
(一)审议通过《关于向控股子公司提供财政资助的议案》
表决结果：同意159、098、780股，占出席会议的股东总数的98.9393%；反对1、542、500股，占出席会议股东表决权总数的0.9592%；弃权163、200股，占出席会议股东表决权总数的0.1015%。
其中，中小股东的表决为：同意2、871、900股，占出席会议的62.7381%；反对1、542、500股，占出席会议中小股东投票总数的33.6967%；弃权163,200股，占出席会议的中小股东表决权总数的3.5652%。
(二)审议通过《关于延长自贡华西东城投资建设有限公司担保的议案》
投票结果：同意158、984、180股，占出席会议的股东总投票权的98.8680%；反对1、606、500股，占出席会议股东表决权总数的0.990%；弃权213800股，占出席会议股东表决权总数的0.1330%。
其中，中小股东的表决为：同意2、757、300股，占出席会议的60.2346%；反对1、606、500股，占出席会议中小股东投票总数的35.0948%；弃权213800股，占出席会议的中小股东表决权总数的4.6706%。
(三)审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意159股、135股、180股，占出席会议股东总表决权的98.9619%；反对1,490,600股，占出席会议股东表决权总数的0.9270%；弃权178700股，占出席会议股东表决权总数的0.111%。
其中，中小股东的表决为：同意2、908、300股，占出席会议的63.533%；反对1,490,600股，占出席会议的中小股东总表决权的32.5629%；弃权178700股，占出席会议的中小股东表决权总数的3.9038%。
上述提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东持有的表决权的一半以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所指派杨波、王宏恩两名见证律师出具股东大会见证法律意见，认为：股东大会召开、召开程序、会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会投票程序和结果符合公司法、《股东大会规则》和《公司章程》等法律法规，股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.华西能源工业有限公司2024年第三次临时股东大会决议。
2.2024年北京康达(成都)律师事务所关于华西能源工业有限公司第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告
华西能源工业有限公司董事会
2024年7月22日
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