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2024年11月25日 星期一
2024年第一次临时股东大会决议公告四创电子有限公司
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034
四创电子有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月18日
（2）股东大会地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议由公司第七届董事会召开。董事长张成伟先生因工作原因视频出席会议。经半数以上董事推荐，现场会议由董事任小伟先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：调整董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：董事、监事、高级人员投保责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
3、选举董事的议案
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4、关于选举独立董事的议案
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5、关于选举监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会议案已全部审议通过
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽天河律师事务所
律师：马慧、孔洋洋
2、律师见证结论：
股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
四创电子有限公司董事会
2024年7月19日
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