甘肃省陇神戎发药业股份有限公司有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

证券代码：300534证券简称：陇神戎发公示序号：2023-067

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃省陇神戎发药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年7月17日举办第四届董事会第二十五次大会，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议案》，现董事会取决于2023年8月15日（星期二）举办企业2023年第三次股东大会决议。现就具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第四届董事会第二十五次会议审议根据，董事会确定举办此次股东会。此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年8月15日（星期二）在下午14:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年8月15日9:15—15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、除权日：2023年8月9日（星期三）

7、参加目标：

（1）截至2023年8月9日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的公司已经发售有投票权股权股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：甘肃兰州市榆中县定远镇国防路10号企业六楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东大会审议的提案及编号

2、以上提议早已企业第四届董事会第二十五次大会、第四届职工监事第二十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年7月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示或文档。

3、以上提议2.00为逐一决议事宜，做为网络投票目标的提案数：（10）；除提议11.00外，以上别的提议均是特别决议事宜，须经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上根据；除提议11.00外，以上提议均是企业拟将特定对象发行新股相关事宜，已经从独董发布单独建议。

4、除提议11.00外，以上提议均是企业拟将特定对象发行新股相关事宜，归属于危害中小股东权益的关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决，并且对中小股东的决议独立记票并公布（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案

（1）法人股东备案：满足条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡或股东账户卡办理相关手续；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东法人授权书（文件格式详见附件3）和个人身份证。

（2）公司股东备案：满足条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡影印件(盖章)或股东账户卡影印件（盖章）、出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人授权委托书（文件格式详见附件3）和个人身份证。

（3）外地公司股东备案：外地公司股东能够于备案截止日前以信件或发传真方法备案(需在2023年8月11日在下午16:30点前送到或发传真到企业，信件请注明“股东会”字眼，邮政编码：730102)，拒绝接受手机备案，参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书务必提供正本。公司股东请细心填好出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件2），便于备案确定。

2、备案时长：2023年8月11日9:00-11:30，14:00-16:30。

3、备案地址：企业证券事务部。

4、大会联系电话：

通讯地址：甘肃兰州市榆中县定远镇国防路10号企业证券事务部。

手机联系人：陈民蕾

手机：0931-5347119

发传真：0931-5347119

电子邮箱：lsrfzq@163.com

5、其他事宜

参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理每日签到办理手续。现场会议历时大半天，参会公司股东及股东委托代理人吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十五次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十一次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

配件1：《参加网络投票的具体操作流程》

配件2：《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》

配件3：《授权委托书》

特此公告。

甘肃省陇神戎发药业股份有限公司股东会

2023年7月28日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，互联网投票程序如下所示：

一、互联网投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“350534”，网络投票称之为“陇神网络投票”。

2、填写决议建议和竞选投票数。

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、选用深圳交易所系统软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月15日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年8月15日（当场股东会举办当天）9:15—15:00的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，理应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

四、网上投票别的常见问题

1、网络投票系统按股东账户统计分析公开投票，如同一股东账户根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件两种形式反复网络投票，股东会决议结论以第一次合理公开投票为标准。

2、股东会有多种提案，某一公司股东只对其中一项或是几类提案进行投票的，在计票时，算作该公司股东参加股东会，列入参加股东会公司股东总量的测算；对该公司股东未表达意见的许多提案，视作放弃。

配件2：

甘肃省陇神戎发药业股份有限公司

2023年第三次股东大会决议出席会议公司股东申请表

表明：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程中所载的同样）；

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年8月11日16:30以前以电子邮箱、信件或发传真方法送到企业，拒绝接受手机备案；

3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件3：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着自己/我们公司参加甘肃省陇神戎发药业股份有限公司2023年第三次股东大会决议，并代表自己/我们公司对此次会议实际决议事宜委托网络投票标示如下所示。自己/我们公司对此次会议表决未做标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/我们公司担负。

备注名称：

1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示；

2、受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按照自己的喜好决议；

3、除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就此次股东大会上明确提出的所有其他事宜依照自己的喜好投票选举或是舍弃网络投票；

4、本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

受托人签字/盖公章：受托人身份证号码：

受托人股票数：受托人持仓特性：人民币普通股

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：2023时间日期

委托期限：始行法人授权书签定日至此次股东会会议结束止。