1、根据日常业务发展的需要，公司已审议通过公司及其子公司银川新百电器有限公司（以下简称“新百电器”）与多点（深圳）数字技术有限公司签订三年日常相关交易协议（见公司2022-046号公告），银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”)及多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点深圳”)、多点新鲜(北京)电商有限公司(以下简称“多点新鲜”)、多点智联(北京)科技有限公司(以下简称“多点智联北京”)、多点智联(武汉)科技有限公司(以下简称“多点智联武汉”)修订并签订三年日常相关交易协议(详见公司2024-003号公告)。

目前，根据相关业务的实际运营需要，公司及其子公司新百连超、新百电器原与多点深圳、多点新鲜签订的相关日常相关交易协议，业务合作伙伴将统一变更为多点生活（武汉）科技有限公司（以下简称“多点武汉”），其中多点深圳为公司百货公司提供系统模块支持和维护服务，由深圳市昂捷信息技术有限公司(以下简称“深圳市昂捷”)承担。在正常履行中，新百连超与多点智联北京、多点智联武汉签订的业务协议未发生变化。

公司及其子公司需要修订相关的日常相关交易协议，利用武汉和深圳的技术和运营优势，为公司及其子公司提供多平台电子商务运营和解决方案（包括但不限于OS系统、百货公司系统模块支持和维护、O2O、业务合作，如智能采购、秒付、线下POS订单、电子预付卡、团购、福利采购等)，为提高公司整体数字化发展水平，加快线上线下全渠道业务拓展进程。上述协议期限不超过三年。

预计2024年及后续年度同一控制下的各类服务费及其他关联交易总额不得超过公司最近一期经审计净资产价值的5%。

3、公司独立董事专项会议和董事会审议

2024年6月28日，公司召开了第九届董事会2024年第三次独立董事专题会议。三位独立董事马生元先生、于晓欧女士和刘晓玲女士出席了会议，并推荐于晓欧女士主持会议。会议符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》有关规定，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，所有独立董事认为，公司的日常相关交易事项符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为定价依据，定价公平合理，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2024年6月28日，公司结合现场沟通，召开了第九届董事会第十二次会议。公司全体9名董事参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了上述关于修订日常关联交易协议的事项，其中6票赞成，0票反对，0票弃权。相关董事曲奎先生、于滨先生和王金录先生避免了对该提案的表决。

公司董事会将根据业务需要，授权公司及其子公司的业务层与上述关联方公司修订（并签订）业务合作协议或相关补充协议（包括但不限于合作期限、业务范围、服务类型及相关费用、费率的确定和调整）。

(二)预计日关联交易的金额和类别

单位：万元

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注：预计2024年及后续年度同一控制下的各类服务费及其他相关交易总额不得超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况

(1)多点生活(武汉)科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4K3WJ44

注册地：湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路55号

成立时间：2019年5月6日

法定代表人：张峰

注册资本：500万元

主要股东或实际控制人：多点（深圳）数字技术有限公司

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、数据处理和存储支持服务、会议和展览服务、企业管理咨询、财务咨询、知识产权服务(专利代理服务除外)、广告设计、代理、广告发布、广告制作、工业设计服务、化妆品零售、日用品销售、日用品销售鞋帽零售、建筑装饰材料销售、汽车零部件零售、家用电器销售、手表销售、眼镜销售（不含隐形眼镜）、包销售、家具销售、灯具销售、美发配件销售、建筑材料销售、第一类医疗器械销售、珠宝零售、体育用品及设备零售、母婴用品销售、玩具销售、电子产品销售、相机及设备销售、五金产品零售、化工产品销售(不含许可化工产品)、计算机软硬件及辅助设备零售、通信设备销售、仪器仪表销售、工艺美术及礼仪产品销售(象牙及其产品除外)、乐器零售、机械设备销售 (除许可业务外，法律、法规不禁止或者限制的项目可以依法独立经营)

主要财务指标(截至2024年3月31日，数据未经审计)：

资产总额：198.45万元，负债总额：11,483.81万元，净资产：-10,285.36万元，营业收入：3万元，213.12万元，净利润：1，917.59万元。

(2)深圳市昂捷信息技术有限公司

统一社会信用代码：914403007412

注册地:广东省深圳市南山区粤海街高新南环路43号威信软件科技园

成立时间：2002年8月5日日

法定代表人：孙可畏

注册资本: 2,501.30 万元

主要股东或实际控制人：深圳市新通道供应链技术有限公司

主营业务: 业务范围包括一般业务项目：计算机软硬件技术开发销售等国内商业、材料供销行业（不包括特许经营、专项控制、垄断商品和限制性项目）。

最近一个会计年度的主要财务数据:(2023年未经审计)

资产总额:10520.68万元，负债总额:4283.72万元，净资产:6236.96万元，营业收入:8369.71万元，净利润:818.58万元。

2、与上市公司的关联关系

多点武汉、深圳昂捷符合《上海证券交易所股票上市规则》第一条 6.3.3 条第(三)款规定的关联关系。

3、关联交易的执行和履行

公司及其子公司及其关联公司的业务按照协议正常履行。多平台系统产生的商品销售资金和费用结算最终通过银行清算完成。公司销售资金可以安全及时回收，日常关联交易实施良好，绩效风险可控。

三、日常相关交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司及上述关联方公司预计将向其支付技术服务费、百货商店系统模块支持和维护、智能防损服务费（包括但不限于基本防损、电子价格标签、智能灯杆等相关硬件设备）、业务宣传费(包括多点APP资源位广告费)等。，并向其收取促销服务费、智能购买租赁费等。收费标准遵循市场化原则，与向其他非关联方收费的条件相同。与市场上同类客户相比，收费和价格具有市场公平性，与关联公司向市场上其他客户提供同类服务的费率标准一致。与公司以往同类型建设投资相比，公司与关联公司的合作费用不超过公司以往同类型建设投资。

1、为公司超市业态提供多点OS系统全模块技术服务，实现IT系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。双方将按不高于其他非关联方的标准收取服务费，确定第一年发生1300万元，后续每年发生1000万元。

2、通过多点APP支付系统，为公司各业务形式提供商品销售服务，实现标准商品的快速购物和结账，服务平台产生的商品销售交易费用（包括扣除第三方平台支付费用）与与与其他非关联方合作的收费标准相同。

(1)超市业态多点 O2O业务每年按425万元支付服务费；

(2)百货公司和电器业态按网上销售额的2.1%费率支付服务费；

(3)多点线下智能采购、拼团按多点平台销售商品1%支付技术服务费；

(4)多点线下秒支付、线下POS订单、电子预付卡、福利购买等业务，消费者通过第三方平台支付的交易费用(平均费率约为千分之三至千分之六)由多点支付。

交易目的和交易对上市公司的影响

多点OS系统适用于零售企业的数字操作系统，旨在提高运营效率，降低企业成本，提高用户体验，促进企业各业务线数字化，实现实时数据驱动业务，辅助决策管理。结合多点APP在线支付系统，可以帮助传统零售企业升级商品、用户、技术、供应链、商店区、商店管理、出纳支付、模式等八个方面。通过引入多点平台系统的各种技术服务，公司和各种业务形式可以帮助公司通过多点平台积极促进线上线下业务的协调发展，加快数字化发展和新零售业务实施进程，促进公司各种业务形式的销售和管理。多点平台系统发生的商品销售资金和费用结算最终通过银行清算完成，可以保证公司销售资金的安全及时回收，不损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司2024年第三次独立董事专题会议决议；

2、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团有限公司

董事会

2024年6月28日

责编：诗婷婷

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