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2024年11月25日 星期一
2024年重庆水务集团有限公司第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-039 债券代码：163228 债券简称:20渝水01 债券代码：188048 债券简称:21渝水01
2024年重庆水务集团有限公司第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月27日
（2）股东大会地点：重庆自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司2024年第四届临时股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式审议相关议案。会议由重庆水务集团有限公司（以下简称公司）董事长郑如斌先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，召开会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会财务总监、秘书吕祥红出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：重庆水务集团有限公司董事长2023年薪酬分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：重庆水务集团有限公司关于收购污水处理项目的相关交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
涉及相关股东回避表决的议案：议案2：《重庆水务集团有限公司关于收购污水处理项目的相关交易议案》。
回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水环境控股集
集团有限公司。重庆德润环境有限公司是公司的控股股东，持有2.4万股，占公司总股本的50.04%；重庆水务环境控股集团有限公司是重庆德润环境有限公司的控股股东，持有1849、160、689股，占公司总股本的38.52%。
重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股公司在股东大会审议议案2时
集团有限公司已经回避投票。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、程思琦
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集和召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格
本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《股东大会》的规定
有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会决议
合法有效。
特此公告。
重庆水务集团有限公司董事会
2024年6月28日
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