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2024年11月25日 星期一
2023年上海九百股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600838 证券简称:上海900 公告编号：2024-012
上海九百股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月26日
（2）股东大会地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海南京西路1728号）10楼百乐厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
董事会召开会议，董事长许公主持现场投票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《上海九百股份有限公司2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《上海九百股份有限公司2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《上海九百股份有限公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《上海九百股份有限公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《上海九百有限公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于更新会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改〈公司章程〉一些条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:《上海九百股份有限公司董事会议事规则》(2024年3月修订)
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》(2024年3月修订)
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第一项至第六项、第九项议案为普通决议议案，出席股东大会并有表决权的股东持有表决权的一半以上通过；第七项、八项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会并有表决权的三分之二以上股东的表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海捷华律师事务所
律师：周伟、纪雯
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、投票程序和投票结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相应规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2024年6月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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