市场经济报告披露官方网站
2024年11月25日 星期一
2023年上海韦尔半导体股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：603501 证券简称:韦尔股份 公告编号：2024-048
转债代码：113616 转债简称:韦尔转债
上海韦尔半导体有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
（2）股东大会地点：上海浦东新区上科路88号东楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。公司董事长余仁荣先生主持了会议，符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年独立董事履职报告》
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《〈2023年年度报告〉及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘公司2024年财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2023年关联交易及2024年预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2024年银行综合授信额度及授权签订银行贷款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司非独立董事和高级管理人员2024年薪酬计划的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《公司独立董事2024年薪酬计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、提案名称：《关于公司监事2024年薪酬方案的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
股东大会决议全部通过。议案6-9、提案11-13已对中小投资者单独计票。关联股东已对提案8进行了调查、提案11-13回避投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：崔成立，陈魏
2、律师见证结论：
综上所述，公司律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海韦尔半导体有限公司董事会
2024年6月26日
● 网上公告文件
北京天元律师事务所关于上海韦尔半导体有限公司2023年年度股东大会的法律意见
● 报备文件
2023年上海韦尔半导体股份有限公司股东大会决议
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
