2024年6月21日，上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六十九次会议以书面传签的形式召开。会议通知和会议文件于2024年6月14日通过电子邮件发出。会议应当参加8名表决监事和8名实际表决监事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会法定人数的规定，表决所形成合法有效的决议。

会议审议并通过表决：

1.《公司监事会关于2023年监督评估报告的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

2.《公司关于2023年主要投资企业经营管理的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

3.《公司关于2024年机构设置计划的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

4.《公司关于〈账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

5.关于修订的公司〈国家风险管理政策〉的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

6.《公司关于2024年第一次预期信用损失法模型及参数优化更新的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

7.《公司关于2023年消费者权益保护总结及2024年度工作计划的议案》

同意：8票弃权：0票反对：0票

8.公司关于资产损失核销的议案

同意：8票弃权：0票反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行有限公司监事会

2024年6月21日

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上海浦东发展银行有限公司

第七届董事会第七十一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年6月21日，上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七十一次会议以书面传签的形式召开。会议通知和会议文件于2024年6月14日通过电子邮件发出。参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》关于董事会法定人数的规定，表决合法有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料参加会议。

会议审议并通过表决：

1.《公司关于2023年主要投资企业经营管理的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

2.《公司关于2024年机构设置计划的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

3.《公司关于〈账簿利率风险模型验证管理办法〉的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

4.关于修订的公司〈国家风险管理政策〉的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

5.《公司关于2024年第一次预期信用损失法模型及参数优化更新的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

6.《公司关于2023年消费者权益保护总结及2024年度工作计划的议案》

同意：11票弃权：0票反对：0票

7.公司关于资产损失核销的议案

同意：11票弃权：0票反对：0票

特此公告。

董事会上海浦东发展银行股份有限公司

2024年6月21日

责编：诗婷婷

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