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2024年11月25日 星期一
北京三元食品有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-034
北京三元食品有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月20日
（2）股东大会地点：北京市大兴区英海英昌街8号，公司工业园区南区四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司总经理、财务总监等高级管理人员出席会议，董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2023年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：公司2023年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2023年资产减值准备计提及转回(销)议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年与集团金融公司综合授信、资金存储等预期业务相关的交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于向北京农村商业银行申请综合信用额度的相关交易议案
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更注册资本和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
13、关于公司独立董事变更的议案
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(三)现金分红分段表决
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(4)5%以下股东的表决涉及重大事项
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注:上海复星创鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星创鸿”)持有公司56、661、562股，占公司股份总数的3.74%；上海平润投资管理有限公司(以下简称“平润投资”)持有公司219、277、151股，占公司股份总数的14.46%。复星创鸿与平闰投资系统一致行动人，本表所披露的相关数据不包括复星创鸿投票情况。
(五)关于议案表决的有关说明
上述第7、北京首农食品集团有限公司股东北京首农食品集团有限公司(持有535、908、935股表决权)、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED(持有表决权的股份数量为283、142、849股)在审议上述议案时应避免表决。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李孟扬、张鹭
2、律师见证结论：
北京大成律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
北京三元食品有限公司董事会
2024年6月21日
● 网上公告文件
北京大成律师事务所关于北京三元食品有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
● 报备文件
北京三元食品有限公司2023年年度股东大会决议。
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