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2024年11月25日 星期一
苏州春兴精工有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-055
苏州春兴精工有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案。
2、股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
2024年6月12日(星期三)15日现场会议时间:00。
2024年6月12日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。2024年6月12日9月12日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15－15:00期间的任何时间。
2、会议地点
会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网上投票平台：深圳证券交易所交易系统及网上投票系统。
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：袁静女士董事长。
6、股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
第二，会议出席情况
1、共有14名股东和股东代理人参加股东大会投票，代表337、939、103股，占上市公司总股份的29.9576％。其中：2名股东通过现场投票代表334、560、003股，占上市公司总股份的29.6581％。12名股东通过网络投票，代表3,379,100股，占上市公司总股份的0.2995％。
中小股东出席的总体情况：12名股东通过现场和网上投票，代表3、379、100股，占上市公司总股份的0.295％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。12名中小股东通过网上投票，代表3、379、100股，占上市公司总股份的0.295％。
2、公司的一些董事、监事和高级管理人员出席了会议。北京大成（青岛）律师事务所任命律师出席股东大会见证，并出具法律意见。
三、审议表决情况
股东大会按照会议议程进行现场投票和网上投票，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司和子公司为子公司融资提供反担保的议案》；
表决：同意337股、902股、103股，占99.9891股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对34500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0102％；弃权2.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者(指除董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东外，同意3、342、100股，占出席股东大会中小股东持有的有效表决权总数的98.9050股份。％；反对34,500股，1.0210占本次股东大会中小股东持有的有效表决权总数的1.0210％；弃权2.500股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会中小股东持有效表决权股份总数的0.0740％。
投票结果：股东大会以特别决议的形式审议通过，即出席会议的股东持有的投票权的2/3以上。
2、审议通过了《关于公司及其子公司为孙公司融资提供反担保的议案》；
表决：同意337股、902股、103股，占99.9891股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对34500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0102％；弃权2.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者同意3、342、100股，占参加本次股东大会中小股东持有有效表决权股份总数的98.9050股％；反对34500股，占股东大会中小股东持有的有效表决权股份总数的1.0210％；弃权2500股(其中默认弃权0股未投票)，0.0740股份占股东大会中小股东持有的有效表决权总数％。
投票结果：经股东大会特别决议审议通过，即出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司及其子公司为孙公司提供担保金额的议案》；
投票情况：同意337、902、003股，占99.9890股份参加股东大会有效投票的总数％；反对34600股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0102％；弃权2.500股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，中小投资者同意3.342.000股，占参加本次股东大会中小股东持有有效表决权股份总数的98.9021％；反对34600股，占本次股东大会中小股东持有的有效表决权股份总数的1.0239％；弃权2500股(其中默认弃权0股未投票)，0.0740股份占股东大会中小股东持有的有效表决权总数％。
投票结果：股东大会以特别决议的形式审议通过，即出席会议的股东持有的投票权的2/3以上。
4、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》。
表决：同意337股、902股、103股，占99.9891股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对30000股，占股东大会有效表决权总数的0.0089％；弃权7000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0021％。
其中，中小投资者同意3、342、100股，占参加本次股东大会中小股东持有有效表决权股份总数的98.9050股％；反对3万股，占股东大会中小股东持有的有效表决权股份总数的0.8878％；弃权7000股(其中默认弃权0股未投票)，股东大会中小股东持有的有效表决权股份占0.2072％。
投票结果：股东大会以特别决议的形式审议通过，即出席会议的股东持有的投票权的2/3以上。
四、律师对股东大会出具的法律见证意见
北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和王艳菲见证股东大会，并出具法律意见，结论如下：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成(青岛)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工有限公司董事会
二○二四年六月十三日
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