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2024年11月25日 星期一
江西联创光电科技有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-038
江西联创光电科技有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年5月21日，江西联创光电科技有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发布《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并通过电子邮件、直接提交等方式送达董事、监事、高管。
2024年5月31日下午4:00.第八届董事会第十一次会议在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯的形式召开。董事9人，董事9人。董事会会议的有效人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吴瑞先生主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议审议通过了以下提案，并形成了决议：
1、审议通过了关于第八届董事会特别委员会成员选举的议案
同意补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资战略委员会委员、薪酬考核委员会委员，同意补选董事傅大刚先生为公司第八届董事会投资战略委员会委员，任期自董事会批准之日起至第八届董事会届满之日止。
关联董事陈长刚先生、傅大恭先生回避表决。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《第八届董事会专门委员会委员补选公告》(公告号:2024-039)。
特此公告。
江西联创光电科技有限公司董事会
二〇二四年六月一日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-037
江西联创光电科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
（2）股东大会地点：京东大道168号公司总部会议室，江西省南昌市高新技术产业开发区
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长吴瑞先生主持，会议结合现场投票和网上投票、会议召开程序、会议资格、会议投票方式和程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司有5名监事，5人出席；
3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了股东大会；公司高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1.00是对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江西求正沃德律师事务所
律师：邹津、胡剑平
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
江西联创光电科技有限公司董事会
2024年6月1日
● 网上公告文件
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
江西联创光电科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-039
江西联创光电科技有限公司
第八届董事会补选
委员会委员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江西联创光电科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《第八届董事会专门委员会委员补选议案》。现将有关信息公告如下:
鉴于曾志斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人、董事会投资战略委员会主席、薪酬考核委员会委员；李中宇先生因工作安排申请辞去董事、董事会投资战略委员会委员。根据《公司章程》、《董事会投资战略委员会工作细则》和《董事会薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，经董事长吴瑞提名，董事会同意选择董事陈长刚为公司第八届董事会投资战略委员会委员、薪酬考核委员会委员，同意选择公司第八届董事会投资战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与战略委员会工作细则》：“公司董事长为当然委员，担任委员会主席（召集人）”，公司第八届董事会投资战略委员会主席变更为董事长吴瑞先生，上述任期自董事会审议批准之日起至第八届董事会届满之日止。
补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会的组成如下：
■
注：陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士为公司独立董事，陈明坤先生为会计专业人士。
特此公告。
江西联创光电科技有限公司董事会
二〇二四年六月一日
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