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2024年11月25日 星期一
安徽口子酒业有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-023
安徽口子酒业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月28日
（2）股东大会地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际酒店
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由董事长徐金先生主持，通过现场投票和在线投票进行举行和表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人。董事黄绍刚因工作原因未能出席股东大会，并授权董事会秘书徐钦祥先生表决。独立董事徐燕先生、张轩女士因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐钦祥先生出席会议；副总经理黄绍刚先生因工作原因未能出席股东大会，并授权董事会秘书徐钦祥先生表决。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《安徽口子酒业有限公司董事会2023年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《安徽口子酒业有限公司监事会2023年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《安徽口子酒业有限公司2023年决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《安徽口子酒业有限公司2024年度预算计划》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：关于2023年安徽口子酒业有限公司董事、监事薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年公司预计与关联方发生关联交易限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年续聘公司审计业务承办机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《安徽口子酒业有限公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案7:关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐军回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、司慧
2、律师见证结论：
股东大会召集人的资格、召集、召集程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽口子酒业有限公司董事会
2024年5月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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