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2024年11月25日 星期一
关于独立董事连续任期届满辞职的上海家化联合股份有限公司公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告号：临2024-023
上海家化联合有限公司
关于独立董事连续任职期满辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月27日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的辞职报告。王鲁军先生自2018年5月28日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》的有关规定，申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会的职务（提名委员会主席、审计风险管理委员会委员、薪酬评估委员会委员）。王鲁军先生没有解释与辞职有关的情况，或者认为有必要引起股东和债权人的注意。
鉴于王鲁军先生的辞职将导致公司董事会提名委员会、薪酬考核委员会不符合独立董事一半以上的要求，王鲁军先生将继续履行独立董事的职责，直到公司股东大会选择新的独立董事。
王鲁军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责。公司董事会衷心感谢王鲁军生在担任公司独立董事期间的贡献。
特此公告。
上海家化联合有限公司董事会
2024年5月28日
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