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2024年11月25日 星期一
龙源建设集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-037
龙源建设集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：上海市静安区寿阳路99龙源集团二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长赖朝辉先生主持，通过现场记名投票和网上投票进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：聘请公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构提案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于2024年融资机构授信额度的提案名称：
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：自2023年股东大会召开之日起至2024年股东大会召开之日止，融资机构融资总额提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：公司为控股子（孙）公司提供最高担保额度的提案
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于授权投资基础设施项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：修订公司章程和利润分配政策条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于制定公司董事、监事高薪管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
所有提案均经股东大会审议批准。其中，提案7关联股东赖振元先生和赖朝辉先生回避表决。提案5、议案13、议案14、提案15属于需要特别决议通过的提案，已经出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：梁静、张雨虹
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
龙源建设集团有限公司
董 事 会
2024年5月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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