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2024年11月25日 星期一
广东群星玩具有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002575 证券简称:群兴玩具 公告编号：2024-016
广东群星玩具有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东大会没有增加、否决或变更议案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
3、本次股东大会以现场投票、网上投票相结合的方式举行。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
(1)2024年5月21日(星期二)下午14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:
2024年5月21日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2024年5月21日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至2024年5月21日15:00期间的任何时间。
(二)会议地点:江苏苏州苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书园酒店，凝香阁。
(三)会议召开方式:现场投票与网上投票相结合。
(四)股权登记日:2024年5月15日。
(五)会议召集人:公司董事会。
(六)会议主持人:董事长张金成先生。
(七)符合《公司法》的股东大会召开和召开程序、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》合法有效。
二、会议出席情况
共有36名股东和股东代理人参加了股东大会，代表有表决权的股份总数为101,394,069股，占公司有表决权的股份总数的15.7758%。
共有3名股东和股东代理人出席了现场股东大会，代表了有表决权的股份总数 53、574、900股，占公司表决权总数的8.357%。
共有33名股东通过网上投票，代表47、819、169股表决权，占公司表决权的7.4401%。
共有31名中小投资者通过现场和网络参加会议，拥有和代表23、114、069股，占公司股份总数的3.5963%。
公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成以下决议：
1、《公司2023年年度报告全文及摘要》审议通过
同意100、141、188股，反对1、252、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7643%。其中，中小投资者同意21、861和188 股份，反对1、252、881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网上投票)中小投资者总投票权的94.5796%。
2、审议通过了《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
同意100、141、188股，反对1、252、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7643%。其中，中小投资者同意21、861和188 股份，反对1、252、881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网上投票)中小投资者总投票权的94.5796%。
3、审议通过了《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
同意100、141、188股，反对1、252、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7643%。其中，中小投资者同意21、861和188 股份，反对1、252、881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网上投票)中小投资者总投票权的94.5796%。
4、审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》
同意100、135、188股，反对1、258、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7584%。其中，中小投资者同意21、855、188 股份，反对1、258、881股，弃权0股，同意股数占参加股东大会(含网上投票)中小投资者总投票权的94.5536%。
5、审议通过了《公司2023年利润分配计划》
同意100、100、488股，反对1、293、581股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7242%。其中，中小投资者同意21、820和488 股份，反对1、293、581股，弃权0股，同意股数占参加股东大会(含网上投票)中小投资者总投票权的94.4035%。
6、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经审议通过。
同意100、135、188股，反对1、258、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7584%。其中，中小投资者同意21、855、188股，反对1、258、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)的94.5536%。
7、审议通过了《公司未来三年股东回报计划》(2023-2025年)
同意100、141、188股，反对1、252、881股，弃权0股，同意股占出席股东大会(含网上投票)98.7643%。其中，中小投资者同意21、861和188 股份，反对1、252、881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网上投票)中小投资者总投票权的94.5796%。
四、律师见证情况
（1）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
(二)见证律师:丁一律师、周云律师
(三)结论意见:
见证律师认为，股东大会召开程序、股东大会资格和召集人资格、股东大会投票程序符合公司法、证券法、股东大会规则等相关法律法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。
五、备查文件
(一)广东群兴玩具有限公司2023年年度股东大会决议；
(二)《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群星玩具有限公司董事会
2024年5月22日
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