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2024年11月25日 星期一
北京航空材料研究院有限公司关于2023年股东大会变更现场会议地点的公告
证券代码：688563 证券简称:航材股份 公告编号：2024-016
北京航空材料研究院有限公司关于2023年股东大会变更现场会议地点的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2023年股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年5月28日
3.原股东大会股权登记日期：
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纠正补充事项所涉及的具体内容及原因
2024年4月29日，北京航空材料研究院有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《北京航空材料研究院股份有限公司关于召开2023年股东大会的通知》(公告号:2024-015)已经披露。
现在，由于会议安排的需要，为了确保股东大会的顺利召开，公司决定将2023年股东大会现场会议地点改为江苏省镇江市镇江新区培山路101号航发优质材料（镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室。
2024年4月29日公布的原股东大会除上述更正补充事项外，通知其他事项不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况。
1.现场会议的日期、时间和地点
2024年5月28日召开日期 14点30分
召开地点:江苏省镇江市镇江新区培山路101号航发优质材料(镇江)钛合金精密成型有限公司第三会议室
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年5月28日起，网上投票的起止时间：
至2024年5月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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注：股东大会将听取《北京航空材料研究院股份有限公司2023年独立董事报告》
特此公告。
北京航空材料研究所有限公司董事会
2024年5月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航空材料研究院有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月28日召开的贵公司2023年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、选择“弃权”或“回避”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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