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2024年11月25日 星期一
浙江三美化工有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-039
浙江三美化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：2024年5月14日（股东大会股权登记日），浙江三美化工有限公司（以下简称“公司”）610、479、037股，公司回购专用证券账户15、200股（回购专用账户无表决权），股东大会610、463、837股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长胡因工作原因不能主持会议，经公司一半以上董事推荐，董事占林西先生主持会议，会议采用现场投票和网上投票，符合公司法和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事胡淇翔、徐能武、王富强，独立董事夏祖兴因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡玉超女士出席了股东大会；其他高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《浙江三美化工有限公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：浙江三美化工有限公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《浙江三美化工有限公司2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《浙江三美化工有限公司2023年募集资金储存及实际使用专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《浙江三美化工有限公司2023年财务决算报告》
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员2023年薪及2024年薪计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《浙江三美化工有限公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2024年外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第十项议案为特别决议议案，由出席会议总表决权股份的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议总表决权股份的1/2以上通过；
第6-10、对中小投资者单独计票的12项议案；
第六项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、吴韶明回避表决；
所有13项提案都通过了表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：史震建、魏曦
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告
浙江三美化工有限公司董事会
2024年5月22日
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