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2024年11月25日 星期一
滨化集团有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-045
滨化集团有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
（2）股东大会地点：滨化集团有限公司会议室，山东省滨州市黄河五路869号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。公司董事长于江先生因出差无法主持会议。经公司半数以上董事共同推荐，股东大会由董事任元斌先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事于江、刘洪安因故未能出席会议；
2、在职监事5人，出席3人，监事韩晓、孙凤美因故未能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：1、公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2、公司2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：3、公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：4、公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：5、关于2024年预计担保事项的议案
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：6.01、与中海沥青有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：6.02、与山东滨化投资有限公司及其下属企业的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：6.03、与山东鲁北企业集团及其下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司的关联交易
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：6.04、与山东渤海湾港华码头有限公司、滨州临港工业园区有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：6.05、与华纺有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：8、提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：9、关于选举王谦先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
涉及关联交易的议案6.01、6.02、6.03、6.05关联股东于江、张忠正、任元滨、滨州及宜工业投资合伙企业(有限合伙)、滨州安泰控股集团有限公司已回避表决。
提案8是以特别决议通过的提案，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、孙继乾
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和滨江股份公司章程的规定；股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和滨江股份公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
滨江集团有限公司董事会
2024年5月21日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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