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2024年11月25日 星期一
2023年上海水星家纺有限公司股东大会决议公告
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-037
上海水星家纺有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月20日
（2）股东大会地点：上海奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长李玉陆先生为会议主持人。会议现场召开，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和投票方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家纺有限公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田毅女士出席会议；财务总监孙子刚先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修改公司章程的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：胡家军，彭思佳
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海水星家纺有限公司
董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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