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2024年11月25日 星期一
浙江杭科科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688006 证券简称：杭科技 公告编号：2024-015
浙江杭科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
（2）股东大会地点：杭科技会议室，浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号
(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长严磊女士主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事7人，出席7人，其中独立董事徐亚明女士、独立董事钱彦敏先生、独立董事陈林林先生在线出席；
2、公司监事3人，出席3人，其中监事胡振华先生在线出席；
3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席了会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司董事2024年薪酬标准议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司监事2024年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2024年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《公司2024年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司首次公开发行剩余超募资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：《关于要求股东大会授权董事会以简单的程序向特定对象发行股票的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议议案13为特别决议，出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余为普通决议，出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的一半以上通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛中茂（杭州）律师事务所
律师：周梅琳、曹玉佳
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序、股东大会出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江杭科技有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码：688006 证券简称：杭科技 公告编号：2024-016
浙江杭科技有限公司
关于2023年和2024年第一季度的召开
业绩说明会公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2024年5月29日(星期三) 下午13:00-14:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2024年5月22日(星期三) 至05月28日(星期二)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hq@chr-group.net提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
浙江杭克科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日发布了公司2023年度报告和2024年第一季度报告，方便投资者对公司2023年和2024年第一季度的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解。公司计划于2024年5月29日下午13日:00-14:00召开2023年和2024年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2023年和2024年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会议的时间、地点、地点
（一） 会议时间：2024年5月29日 下午13:00-14:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：严蕾女士
总经理：余平广先生
董事会秘书、首席财务官：傅风华先生
独立董事：徐亚明女士
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2024年5月29日下午13日:00-14:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)2024年5月22日(星期三)至05月28日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱hq@chr-group.net向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：傅风华
电话：0571-82210886
邮箱：hq@chr-group.net
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江杭科技有限公司
2024年5月18日
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