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2024年11月25日 星期一
苏州西典新能源电气有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603312 简称证券:西典新能 公告编号：2024-026
苏州西典新能源电气有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
（2）股东大会地点：苏州高新区金丰路357号西典新能源总部201会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长盛建华先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书黄晨先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议
次会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：《关于公司2023年利润分配计划的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2024年向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
该议案8是一项特别决议，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
议案 5、议案 8、提案9由中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：胡菊，徐闲馨
2、律师见证结论：
律师认为，公司股东大会的召开和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
苏州西典新能源电气有限公司董事会
2024年5月18日
● 网上公告文件
苏州西典新能源电气有限公司2023年年度股东大会法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事签字确认
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