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2024年11月25日 星期一
安徽海螺水泥有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2024-20
安徽海螺水泥有限公司
2023年年度股东大会更正补充公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2023年股东大会年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年5月30日
三、原股东大会股权登记日：
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二是纠正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《省国资委关于加强省级企业融资担保管理的通知》(皖国资产权〔2022〕34)关于严格控制超股比担保的要求，由于公司非全资子公司安徽海螺环保集团有限公司其他股东不能提供反担保，公司决定取消安徽海螺环保集团有限公司注册发行不超过30亿元的中期账单提供全额连带责任担保计划。因此，公司2023年年度股东大会第七项议案名称由《关于附属公司注册发行中期票据及公司提供担保的议案》改为《关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。
除上述更正补充外，三、 2024年4月24日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、更正补充后股东大会的相关情况
1.现场股东大会的日期、时间、地点、地点
2024年5月30日召开日期 14点30分
地点：安徽省芜湖市文化路39号
2.网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年5月30日起，网上投票的起止时间：
至2024年5月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
安徽海螺水泥有限公司董事会
2024年5月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽海螺水泥有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月30日召开的贵公司2023年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数： 委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。图片列表：
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证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告号：临2024-19日
安徽海螺水泥有限公司
关于取消公告，计划为附属公司注册发行中期票据提供担保计划
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月9日，经安徽海螺水泥有限公司(以下简称“公司”或“公司”)董事会批准，安徽海螺环保集团有限公司(以下简称“海螺环保集团”)拟注册发行不超过30亿元(含30亿元)的中期票据，并由公司提供担保。详见2024年4月10日公司在上海证券交易所网站上披露的《关于附属公司注册发行中期票据及公司提供担保的公告》(临2024-16)。截至目前，上述事项尚未经公司股东大会审议批准，公司尚未就上述事项签订任何担保协议。
根据《省国有资产监督管理委员会关于加强省级企业融资担保管理的通知》（万国资产权），海螺环保集团其他股东无法向公司担保提供反担保〔2022〕2024年5月16日，经董事会审议批准，公司决定取消为海螺环保集团注册发行中期票据提供全额连带责任担保的计划。并将提交股东大会审议的《关于附属公司注册发行中期票据及其担保的议案》改为《关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。
截至本公告披露之日，担保计划尚未实施，公司取消担保计划不损害公司和全体股东的利益，也不会对海螺环保集团申请注册中期账单的资格产生重大影响。
特此公告。
安徽海螺水泥有限公司董事会
2024年5月16日
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