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2024年11月25日 星期一
广东松阳再生资源有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603863 证券简称：松阳资源 公告编号：2024-032
广东松阳再生资源有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：广东省汕头市澄海区凤翔街海滨区优雅西路西北侧松阳资源会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合。会议由公司董事长王庄佳先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、公司章程等法律法规的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书林指南先生因公务请假缺席，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2023年薪及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司监事2023年薪酬及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：公司2024年向金融机构申请综合信用额度和担保综合信用额度内贷款的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：预计公司2024年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、在本表决议案中，第八项议案为相关事项，涉及相关股东回避表决。回避表决的相关股东包括：王壮鹏、深圳前海金兴阳投资有限公司、汕头新联新投资合伙企业（有限合伙企业）、王壮加、王林伟、李春、王卫龙；
2、在本表决议案中，第九项议案为相关事项，涉及相关股东回避表决。回避表决的相关股东有：翁腾、王仲伟；
3、在本表决议案中，第11项议案为相关事项，涉及相关股东回避表决。回避表决的相关股东有：王壮鹏、深圳前海金兴阳投资有限公司、汕头新联新投资合伙企业（有限合伙企业）、王壮加；
4、股东王壮鹏持有42、730、500股表决权，涉及回避的表决权不计入有效表决权；深圳市前海金兴阳投资有限公司持有1、1万股有效表决权，涉及回避的表决权不计入有效表决权；汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）持有1、160股表决权000股，其持有的股份在需要回避的投票中不计入有效投票权数；股东王庄持有6万股，涉及回避的投票不计入有效投票权数；股东王林伟持有1.5万股，涉及回避的投票不计入有效投票权数；股东李春持有2.5万股，其持有的股份在需要回避的表决中不计入有效表决权数；股东王卫龙持有262500股表决权，其持有的股份在需要回避的表决中不计入有效表决权数；股东翁腾持有6万股表决权，其持有的股份在需要回避的表决中不计入有效表决权数；股东王仲伟持有6万股表决权，其持有的股份在需要回避的投票中未计入有效投票权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：张世朋，陈纪龙
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格合法有效，表决程序和结果合法有效。
特此公告。
广东松阳再生资源有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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