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2024年11月25日 星期一
苏州和林微纳科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688661 以下简称证券：和林微纳 公告编号：2024-023
苏州和林微纳科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：苏州高新区普陀山路196号公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长罗兴顺先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵川先生出席了会议；所有高级管理人员都出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：“关于〈2023年利润分配计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.提案名称：《关于2024年公司申请银行综合授信额度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称:《关于向银行申请远期结汇/售汇的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：修订部分公司内部控制制度的议案
12.01 议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.03议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.04议案名称：关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.05议案名称：《会计师事务所选聘管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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12.06议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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12.07议案名称：《独立董事专项会议工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案4、11为特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的2/3以上批准；其余提案均为普通决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：聂梦龙，周赛
2、律师见证结论：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一一规范经营等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；参加会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和结果合法有效。股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
苏州和林微纳科技有限公司董事会
2024年5月16日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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