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2024年11月25日 星期一
江苏中信博新能源科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-031
江苏中信博新能源科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事周石军先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、在职董事7人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
董事会秘书刘义军先生出席了会议，公司相关高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年利润分配及资本公积转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司续聘2024年审计机构的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司预计2024年担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司预计2024年日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司预计2024年非授信票据业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于公司购买董监高责任险的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定〈独立董事特别会议的议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为普通决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的一半以上通过；14为特别决议，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次议案5、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票；
3、本次议案9、11是涉及关联股东回避表决的议案；
议案9 ：关联股东蔡浩先生回避表决；
议案11：蔡浩先生、杨颖先生、周石俊先生、刘义君先生等相关股东回避投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：赵廷凯、李宏
2、律师见证结论：
律师认为，公司股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。出席会议的人员和召集人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技有限公司董事会
2024年5月16日
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