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2024年11月25日 星期一
奥普家居有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603551 简称证券:奥普家居 公告编号：2024-042
奥普家居股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月14日
(二)股东大会地点:浙江省杭州市钱塘区21 号大街210 奥普家居有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长Fang James主持。会议结合现场和在线投票进行表决。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李杰女士出席了会议，公司其他高管也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司 2023 董事会年度工作报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告提案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司 2023 议案的年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司 2024 董事年薪议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度综合授信议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于未来三年股息回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席会议的股东和股东代理人持有效表决权的1/2以上审议通过了股东大会普通表决事项提案；提案10、14为特别表决议案，出席会议的股东和股东代理人持有有效表决权的2/3以上审议通过；相关股东避免对议案7进行表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：年一聪、张明凯
2、律师见证结论：
奥普家居有限公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥普家居有限公司董事会
2024年5月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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