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2025年04月07日 星期一
青海华鼎实业有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告号：临2024-025
青海华鼎实业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
(二)股东大会地点:青海华鼎实业有限公司会议室(青海省西宁市71路318号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长王峰先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事李正华、薛玮视频出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李祥军出席了会议；总裁、财务总监牛月迁出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年聘请公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：预计2024年为子公司提供担保的议案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年银行综合授信额度议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：关于确认公司2023年董事、监事工资和津贴的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会上述审议事项的议案九《关于修订的议案九》〈公司章程〉出席会议股东持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案由出席会议股东持有效表决权的三分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：毛献萍、陈凡
2、律师见证结论：
认为公司股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、会议形成的其他有关法律、法规和公司章程的决议合法有效。
特此公告。
青海华鼎实业有限公司董事会
2024年5月11日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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