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2025年04月07日 星期一
桂林福达股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-034
桂林福达股份有限公司
2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年5月9日
（2）股东大会地点：桂林市西城经济开发区苗塘工业园苗十八路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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注：截至股东大会股权登记日，公司总股本为646、208、651股，其中回购专用证券账户16、719、200股，回购专用账户不享有股东大会表决权，公司总股本为629、489、451股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，董事长李福超先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，符合公司法、公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张海涛先生出席了会议并做了记录；副总经理李峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：提交股东大会授权董事会实施2024年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：关于修改公司章程和公司部分治理制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称:确认2023年董事、监事、高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案已经表决通过。
2、股东大会审议的议案8、议案10、提案11是一项特别决议。上述提案已经三分之二以上股东大会持有表决权的股东同意通过。
2、股东大会议案3、议案4、议案8、议案10、提案11对中小投资者单独计票。
3、股东大会议案122、提案13是关联股东回避表决的提案。出席股东大会的关联股东李福超、王长顺、吕桂莲、张海涛、李斌、李峰对上述提案进行了回避表决，其持有的38、733、200股股份不计入该提案的表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师见证结论：
德恒律师认为，本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年福达股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于2023年福达股东大会的法律意见。
特此公告。
桂林福达有限公司董事会
2024年5月10日
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