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2024年11月25日 星期一
佳禾食品工业有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-038
佳禾食品工业有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年5月9日
(二) 股东大会地点:公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事长刘新荣先生主持。会议结合现场投票和在线投票进行表决。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘新仁出席会议；公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：《关于2023年监事会工作报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：《关于独立董事2023年工作报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年财务决算报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于预计2024年担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年融资授信额度申请的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认董事2023年薪及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于确认监事2023年薪及2024年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案7、8、9、中小投资者需要单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师:秦桥先生，王媛媛女士
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
佳禾食品工业有限公司
董事会
2024年5月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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