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2025年04月07日 星期一
湘潭电机有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600416 证券简称:湘电股份 公告号:2024-021
湘潭电机有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月30日
（2）股东大会地点：湘潭电机有限公司办公楼三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合。现场会议由公司董事长周建军先生主持。现场会议采用记名投票的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事钟学超先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，外部监事王颖女士因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书李怡文先生出席了会议，公司执行副总经理廖劲高先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：湘电股份 2023 董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：湘电股份 2023 监事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 2024 日常关联交易预计议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：会计政策变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司 2024 年度银行授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：湘潭电机有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：制定湘潭电机有限公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
13、关于增加董事的议案
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(3)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四)关于议案表决的相关说明
会议议案6为相关交易，相关股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴翔投资控股集团有限公司，相关股东湖南兴翔并购重组股权投资基金企业(有限合伙)对议案6进行回避表决，回避股份526、320、698股。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：李韶峰 李球兰
2、律师见证结论：
股东大会召集、召集程序、召集人资格、出席、参加股东大会人员资格、投票程序和投票结果法律审查，律师认为股东大会符合公司法、证券法等相关法律法规和公司章程，股东大会召集和召开程序、投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
2024年5月1日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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