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2024年11月25日 星期一
建发合诚工程咨询有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-022
建发合成工程咨询有限公司
2023年年度股东大会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年4月12日
(二)股东大会地点:厦门市湖里区方钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长林伟国先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高伟林女士出席了会议；所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：公司及其子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：利用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案通过，①议案1、2、3、4、5、6、8.出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过普通决议和议案；②提案7为特别决议提案，已获得出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建天恒联合律师事务所
律师：黄振珍、廖明琪
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；股东大会人员的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
建发合成工程咨询有限公司董事会
2024年4月13日
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