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2024年11月25日 星期一
滨化集团有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-021
滨化集团有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月10日
（2）股东大会地点：滨化集团有限公司会议室，山东省滨州市黄河五路869号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开。公司董事长于江因公出差无法主持会议。股东大会由董事任元滨先生主持，由公司半数以上董事共同推荐。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张忠正、于江、刘洪安因故未能出席会议；
2、在职监事6人，出席3人，监事韩晓、陈磊磊、闫金福因故未能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：1、关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
议案一是以特别决议通过的议案，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、黄心瑞
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和滨江股份公司章程的规定；股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和滨江股份公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
滨江集团有限公司董事会
2024年4月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：601678 股票简称:滨化股份 公告编号：2024-022
滨化集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉该提案将公司董事会成员调整为七人，监事会成员调整为五人。同日，公司监事会收到职工代表监事刘峰先生的辞职报告。由于工作原因，刘锋先生申请辞去监事职务，辞职后监事会成员为五人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘峰先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，也不会影响监事会的正常运作。辞职报告自送达监事会之日起生效。
公司及公司监事会对刘峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
滨化集团有限公司监事会
2024年4月10日
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