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2024年11月25日 星期一
2023年新疆中和股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600888 新疆中和证券简称 公告编号：2024-035
债券代码：110094 债券简称:中和转债
2023年新疆中和股份有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月9日
（2）股东大会地点：乌鲁木齐喀什东路18号公司文化中心二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。公司董事长孙健先生主持了会议。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席7人，董事张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈奇军先生、焦海华女士、杨庆红先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书刘建浩先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年利润分配及资本公积金转增股本议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司独立董事2023年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司关于申请银行综合信用额度和授权办理具体事项的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
根据《公司法》、根据《公司章程》等有关规定，股东大会审议的所有议案均为普通决议，出席股东大会的股东和授权代表持有有效表决权股份总数的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论：
公司二○2003年年度股东大会召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的投票方式、投票程序和投票结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定合法有效。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事会
2024年4月10日
● 在线公告文件
《新疆天阳律师事务所关于新疆中和股份有限公司二号》○二三年股东大会法律意见书
● 报备文件
2023年新疆中和股份有限公司年度股东大会决议
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